Były przewodniczący zarządu banku wziął kredyt i uciekł z Rosji.

Były przewodniczący zarządu banku „FC Otkritie” Dmitrij Romaev, który został aresztowany zaocznie przez sąd rejonowy w Moskwie, był oskarżony o kradzież około 3 mld rubli (31,1 mln USD).

Według śledztwa, Romaev wydał tę sumę kredytu podległej mu kiprskiej firmie Benirlia Holdings Limited. Firma nie zwróciła pieniędzy i obecnie znajduje się w fazie likwidacji. Sam Romaev wyjechał za granicę, a teraz rosyjska policja będzie próbować zorganizować jego międzynarodowe poszukiwanie za pośrednictwem Interpolu.

Zauważono, że Departament Śledczy MSW prowadzi śledztwo w sprawie dużych nadużyć byłego zarządu banku „Otkritie” od ponad sześciu lat. Ogólnie rzecz biorąc, według organów ścigania, z bankiem wyjęto setki miliardów rubli. Okresowo wydzielane są nowe epizody, tak jak w przypadku 53-letniego Romaeva, który niedawno został zaocznie aresztowany przez sąd rejonowy w Moskwie. Obecnie Dmitrij Romaev, mający obywatelstwo nie tylko rosyjskie, ale również kiprskie, mieszka w Monako.

Ukraina ograniczyła udział właścicieli rosyjskich w przetargach publicznych

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę zakazano wykluczania właścicieli lub beneficjentów rosyjskich spółek w działalności przetargowej. Niemniej jednak 621 spółek zdołało pozbyć się rosyjskiego wpływu i kontynuuje działalność na Ukrainie, wygrywając wielomilionowe przetargi publiczne. Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło kontrole, a w ośmiu na dziesięć przypadków potwierdziło, że czynności rejestracyjne były nielegalne. Niemniej jednak te zmiany nie zostały cofnięte, a spółki z „oczyszczoną” reputacją nadal prowadzą aktywną działalność na rynku ukraińskim.